Nova ekonomija: Ukupno 50 firmi i pojedinaca na crnoj listi OFAC-a

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD sankcije je najčešće uvodila zbog trgovine sa Rusijom, saradnje sa Tešićem, ali i zbog navodnog kriminala i terorizma.

Jedna od firmi koja je sankcionisana zbog veza sa Rusijom jeste Bassire group, koja se na spisku nalazi već godinu i po dana, iako je u prinudnoj likvidaciji, piše Nova ekonomija.

Firma je osnovana u februaru 2023. godine, a bavila se trgovinom na veliko računarima, računarskom opremom i softverima.

Kako je tada objavljeno, direktor i vlasnik firme je ruski državljanin Nikolaj Levin.

Ivan Cvetić i firma čiji je on direktor, MCI Trading, od te iste godine su na listi sankcionisanih zbog, kako je još tada navedeno, materijalne pomoći, sponzorisanja ili obezbeđivanja finansijske, materijalne ili tehnološke podrške ruskoj firmi AK Microtech, za koju Cvetić tvrdi da do uvođenja sankcija nisu bila na američkoj "crnoj listi".

Zbog izvoza robe dvostruke namene, pod sankcijama je i Dragan Dragaš, vlasnik firme Soha info, kao i sama firma.

Firma je bila osnovana nekoliko meseci nakon napada na Ukrajinu, a za samo šest meseci ostvarila je promet od prodaje robe u inostranstvu veći od 680 miliona dinara.

Tada su pod sankcije stavljene i kompanije Goodforwarding, ;Kominvex, Research and Development Company TR Industries (koja je nekoliko dana nakon uvođenja sankcija promenila ime u Onderon Systems) i Ventrade.Pod sankcijama je i ruska banka VTB, odnosno njen ogranak u Beogradu, a koja se sada zove Api banka. ;

Pod sankcijama SAD-a zbog povezanosti sa Rusijom je i Nenad Popović, aktuelni ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu.

Popović je, inače, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, vlasnik 16 firmi i fondova, od kojih su neke na Kipru, a neke u Rusiji.

I Aleksandar Vulin, u vreme kada je bio direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA), stavljen je na "crnu listu" SAD zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, zloupotrebe javne funkcije, kao i zbog veza sa Rusijom.

Pod sankcijama SAD zbog povezanosti sa Rusijom je Miša Vacić, predsednik Srpske desnice, blizak vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci.

Jedan od poznatijih ljudi sa OFAC-ove liste je trgovac oružjem Slobodan Tešić, od strane SAD označen kao jedan od najvećih trgovcaca oružjem i municijom na Balkanu, a koji je takođe skoro deceniju bio na listi zabrane putovanja Ujedinjenih nacija ; zbog kršenja zabrane izvoza oružja u Liberiju.

Nakon što je stavljen na listu, Tešić je nastavio da se bavi trgovinom oružjem preko kompanijama čiji je vlasnik i kojima upravlja.

Zato su sankcionisane i više njegovih saradnika, među kojima su Goran Andrić, ;Nikola Brkić, ;Zoran Petrović, ;Želimir Petrović, ;Sreten Cvetković, ;Esad Kapidžić, Ljubo Maričić i Nebojša Šarenac.

Zvonko Veselinović, kontroverzni biznismen sa Kosova, takođe je na listi sankcija, mada se u zvaničnoj OFAC-ovoj bazi on nalazi samo na spisku sankcionisanih pojedinaca i firmi sa Kosova.

On je na ovu listu stavljen zbog, kako je navedeno, kriminalnih i ilegalnih aktivnosti.

Pod sankcijama je i Milan Radoičić, Veselinovićev kum, koji je preko advokata priznao da je bio organizator oružanog sukoba u Banjskoj na Kosovu u septembru 2023, u kom su poginule četiri osobe.

Pod sankcijama je i Inkop, firma u Veselinovićevom i njene ćerke-firme: aleksinačka "Betonjerka, ;Novi Pazar-put, ;Dolly Bell, koja drži hotel Grey.

Na spisku je i firma Babudovac sa Kosova, čiji je vlasnik Miljojko Radisavljević, čovek za koga su mediji pisali da je Veselinovićev saradnik.

Pod sankcijama je još jedna Radisavljevićeva kompanija, MM kom inter blue.

Čivija komerc je još jedna firma koja je na listi američkih sankcija.

Ovo je zapravo samostalna trgovinska radnja u vlasništvu Zvonka Veselinovića.

Međutim, iz javno dostupnih ličnih podataka vlasnika (JMBG), vidi se da vlasnik ove firme ima dvadesetak godina više od Veselinovića koji je pod američkim sankcijama.

Pod sankcijama su još i firme Markom metal commerce i Metal-Robna kuća, čiji je vlasnik Siniša Nedeljković sa severa Kosova, takođe zbog povezanosti sa Veselinovićem.

Na OFAC-ovoj listi je firma "Rad 028" iz Zvečana, u vlasništvu Radula Stevića, kog Specijalno tužilaštvo Kosova u optužnici u slučaju Banjska tereti za pranje novca, odnosno da je u periodu od 1. januara 2017. do 24. septembra 2023. preko pomenute kompanije pomagao Milanu Radoičiću da sakrije poreklo novca. ;

Pod američkim sankcijama je i Luka Karadžić, brat Radovana Karadžića.

Njemu su sankcije uvedene još 2003. godine, pre hapšenja njegovog brata, a pod sankcijama je i njegova firma Komotko koja je, inače, u prinudnoj likvidaciji.

Među sankcionisanim licima je od 2022. godine i bivši predsednik državne zajednice Srbije i Crne Gore i bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović.

Njemu su sankcije uvedene "zbog odgovornosti ili saučesništva, direktne ili indirektne umešanosti u korupciju vezanu za Zapadni Balkan, uključujući i korupciju u ime ili povezanu sa vladom na Balkanu, ili aktuelnim ili bivšim vladinim zvaničnikom na bilo kojem nivou vlade na Balkanu, kao što su pronevera javne imovine, ili oduzimanje privatne imovine u ličnu korist ili političke svrhe, ili mito".

Pod sankcijama je i Predstavništvo Casagrande Export-Import, i to zbog povezanosti sa trgovinom narkoticima - u pitanju je ogranak istoimene crnogorske kompanije.

Među sankcionisanim firmama iz Srbije, američki OFAC navodi Fondaciju Global Relief, koja je pod sankcijama u okviru programa koji sankcioniše lica i firme povezane sa terorizmom.

Ova Fondacija je, koja je registrovana u SAD od 2001. godine ne postoji. ;

Konačno, na listi sankcionisanih firmi je "Zdravo" proizvođač sokova iz Srbije.

Ova firma na OFAC listi je u okviru programa "Balkans", ali nije detaljnije objašnjeno zbog čega je sankcionisana.