U Španiji otkrivena kinesko-arapska mreža pranja novca

Ukupno 17 ljudi je uhapšeno u januaru u okviru ove operacije. Prema podacima Evropola, koji je učestvovao u operaciji, 15 je uhapšeno u Španiji, a druga dvojica u Austriji i Belgiji.

Ti trgovci ljudima, optuženi za pranje novca i pripadnost kriminalnoj organizaciji, "uglavnom su kineske i sirijske nacionalnosti", navodi se u saopštenju evropske agencije.

Prema podacima španske policije, oni su oprali ukupno 19 miliona evra između juna 2022. i septembra 2024. godine.

Prilikom njihovog hapšenja, zaplenjeno je 205.000 evra u gotovini, kao i 183.000 evra u kriptovalutama, 18 vozila, nekretnine i krijumčarene cigarete vredne više od 600.000 evra namenjene Kini.

Istraga je počela razbijanjem mreže krijumčara migranata, uglavnom Sirijaca između Alžira i Španije.

U toj mreži postojale su dve različite grane - jedna arapskog porekla koja se bavila prijemom novca širom sveta i grana kineskog porekla koja je snabdevala novcem Španiju u zamenu za kriptovalute, navela je španska policija.

"Havala" je drevni sistem finansijske nadoknade zasnovan na poverenju, posebno popularan među migrantskim radnicima koji šalju novac svojima. Teže ga je pratiti nego bankovne transfere, a ponekad je umešan u finansiranje terorizma.