Među 100 novinarskih organizacija koje su učestvovale u istraživanju "Panama dokumenti" nalazi se i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Novinari ove redakcije došli su do podatka da je usluge agencije Mosak Fonseka koristilo i 100 građana Srbije, među kojima 18 zvučnih imena iz sveta biznisa koje će, kako najavljuju, objaviti sutra.
„Usluge ove agencije su koristila jako zvučna imena iz naše sfere biznisa… Dakle, jaki biznismeni. Međutim, političari su koristili druge agencije. Ta druga se zvala Trajdent trast (Trident trust) što smo već otkrili, Siniša Mali je koristio tu agenciju. Takođe, sećate se, bila je priča o ofšor firmama koje su povezane sa Nikolom Petrovićem (generalnim direktorom EMS). On je isto kao i Siniša Mali koristio Trajdent trast. Tako da su se ti naši političari aktivno koncentrisali oko te druge agencije, i ako budemo imali sreće, možda i u budućnosti i odatle procure papiri pa ćemo više saznati o njima“, rekao je Stevan Dojčinović iz KRIK-a.
U potrazi za dokazima ima li Srba među onima koji su preko Paname izbegli da plate porez ili oprali novac, kroz ruke novinara redakcije KRIK, prethodnih meseci, prošle su na desetine hiljada dokumenata. Zasad saznaju da je s jednom od najvećih agencija za osnivanje ofšor firmi Mosak Fonseka poslovalo oko 100 državljana Srbije. Među njima 18 zvučnih imena.
Poslovanje preko ofšor zone nije nelegalno, podseća urednik portala KRIK, ali se često koristi u nelegalne svrhe. Osim za utaju poreza, i za pranje novca, jer ofšor firme skrivaju pravog vlasnika. A pravih je, otkriva se, po celom Balkanu.
“Sve zemlje imaju bitne priče, a opet, nema priča kao što je Putinove dve milijarde, da ima – već bi dosad bila objavljena. Ali jedan od razloga je zato što ljudi u BiH nemaju te milijarde koje bi mogli tek tako da izvuku iz zemlje, ali neke od priča će moguće dovesti i do nekih istraga”, navodi Miranda Petrucić iz OCCRP-a.
U svetu se, ali i na Balkanu, na sada već ozloglašenoj panamskoj listi nalaze poznati, bogati, kriminalci, ali i sportisti. Tako se u društvu Mesija i Platinija našao srpski fudbaler Darko Kovačević.
Iako je, dok je igrao u Španiji, prijavljivao da je mesečno zarađivao 1.500 evra, istraživanja pokazuju da je imao više od milion evra godišnje preko of-šor kompanije. I to je zasad jedino ime s ovih prostora. Biće i poznatih iz sveta politike, no ne i iz srpske, jer ih, prema podacima KRIK-a, na toj listi nema.
Siniša Mali se pominje u pet mejlova
Među 11,5 miliona dokumenata, mejlova i finansijskih izveštaja nalazi se i pet mejlova u kojima se pominje ime gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ali u kontekstu „nije naš, koristio je usluge druge agencije za osnivanje ofšor firmi“.
Međutim, kako u KRIK-u napominju, u tzv. „Panamskim dokumentima“ pominje se ime dugogodišnjeg prijatelja Siniše Malog i njegovog poslovnog saradnika.
Imena 100 Srba koji se koji su ofšor kompanije osnovali preko agencije Mosak Fonseka KRIK ćw objaviti sutra dok će kompletna lista ljudi sa Blakana biti objavljena do kraja aprila, kažu u Međunardnoj novinarskoj mreži za organizovani kriminal i korupciju (OCCRP).
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara, nemački list ”Zidojče Cajtung“ i više od 100 novinarskih organizacija širom sveta došli su u posed baze dokumenata koja je procurila iz jedne od vodećih kompanija za osnivanje ofšor firmi “Mosak Fonseka”.
U dokumentima se otkriva kako su pomagali u pranju novca, izbegavanju sankcija i plaćanja poreza. U tajnim podacima se, navodno, spominju 72 sadašnja i bivša šefa država, poput dugogodišnjeg egipatskog predsednika Hosnija Mubaraka i sirijskog predsednika Bašara al-Asada, kao i brojni sportisti. Među dokumentima spominju se imena nekoliko osoba kompanija iz Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatske.
Bliski saradnici Vladimira Putina umešani su u lanac za pranje novca preko ofšor dogovora i zajmova vrednih dve milijarde dolara, preneli su u nedelju Gardijan i BBC pozivajući se na tajne dokumente. BBC je u nedelju objavio da su Putinovi saradnici uključeni u lanac za pranje novca, a da je tom operacijom rukovodila Banka Rosija koja je pod sankcijama SAD i EU zbog ruske aneksije Krima.
Mosak Fonseka osnivao je ofšor kompanije koje su pod kontrolom premijera Islanda i Pakistana, kralja Saudijske Arabije, predsednika Argentine i koje se dovode u vezu sa predsednikom Kine, pokazuje istraživanje. Ukrajinski predsednik Petar Porošenko, koji se pozicionirao kao reformator u državi koju je potresala korupcija, takođe je povezan sa fiktivnim kompanijama. Fond na Britanskim Devičanskim Ostrvima imao je i otac britanskog premijera Dejvida Kamerona.
U dokumentima se nalaze imena barem 33 osobe i kompanije koje se nalaze na crnoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država zbog dokaza da su poslovali sa meksičkim narko-bosovima, ali i terorističkim organizacijama poput Hezbolaha.
U bazi se pojavljuje 29 milijardera sa Forbsove liste 500 najbogatijih ljudi na svetu, a među klijentima Mosak Fonseka su i poznati glumac Džeki Čen, koji je posedovao šest kompanija, i najbolji fudbaler sveta Lionel Mesi.
